与线下赌场不同，网赌给足不出户的赌客带来了极大的便利。曾有不少赌客在接受采访时感叹，因为没有筹码或现金这类实物在手，金钱往来对赌客来说，只是虚拟的筹码数字，在下注时缺少心理压力，因而更容易成瘾。
“自洗钱”入罪是刑法对洗钱犯罪作出的重大调整，检察机关将遵循加大对洗钱犯罪惩治力度的立法原意，理解好、执行好刑法新规定。各级检察机关在办理各类洗钱案件，以及办理上游犯罪案件同步审查是否涉嫌洗钱犯罪的工作程序中，要强化打击“自洗钱”犯罪意识，认真审查上游犯罪分子是否有“自洗钱”行为，发现遗漏认定洗钱罪的，应当要求相关部门移送起诉或者自行侦查；对于证据确实、充分的，可直接以洗钱罪起诉。
由此入手，警方全力梳理排查涉案赃款被用于充值打赏的记录明细。随着调查的深入，警方甄别发现，集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中就会收到网络主播转账过来的巨额钱款。
本案中，上海警方通过打击查处洗钱和“地下钱庄”犯罪，及时为人民群众挽回经济损失。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，总结行业风险并第一时间预警通报行政部门，推动源头治理。
在金沙的案例中，两位女性究竟是如何欠下每人超过百万美元的赌债，令人生疑。检方去年分别立案，提起刑事诉讼。在内华达州，无力偿付赌债是和使用假支票一样的重罪犯罪行为。
在真实的生活中，沉迷网赌无法自拔、小赌变大赌，最终倾家荡产、债台高筑的案例比比皆是。
问：人民银行作为反洗钱工作部际联席会议机制的牵头单位，如何充分发挥协调机制作用，共同有效打击洗钱犯罪？
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“如果你想转移大量资金，你会把它隐藏在众目睽睽之下，新加坡是一个很好的地方。把它放在开曼群岛或英属维尔京群岛是没有意义的，那里没有什么(可以花钱的)东西。”莱希说。
“不论跨境赌博的形式如何多样，其骗取赌客赌资的本质都不会改变。”中国人民大学法学院教授刘俊海接受《法治日报》记者采访时指出，网络赌博的危害性极大，除对参赌本人带来危害，还会诱发绑架、勒索等恶性犯罪，严重威胁经济安全和社会稳定。
资金方面，周焯华在中国境内成立资产管理公司，为赌客提供换筹码、追讨赌债、跨境资金兑付等服务，还利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算。对于没有境外账户的客人，平台出款可直接汇入客人提供的境内银行卡，以人民币结算。
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一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额)